Az amerikai bankfelügyelet tudott a legnagyobb európai bank amerikai leányvállalatánál meglévő hiányosságokról, mégsem tett semmit - állapította meg a szenátus helyi idő szerint hétfőn közzétett, 330 oldalas jelentésében. A dokumentum szerint a HSBC azzal is nemzetbiztonsági veszélyt jelentett, hogy banki szolgáltatásokat nyújtott olyan szaúdi és bangladesi bankoknak, amelyek a gyanú szerint terrorista csoportokat finanszíroztak.

A HSBC a világ több mint 80 országában van jelen, nettó eredménye 2011-ben 16,8 milliárd dollár volt. A bank elismerte, hogy az ellenőrzés "szigorúbb és hatékonyabb lehetett volna, és ilyennek kellett volna lennie". Emlékeztetett, hogy személycserék voltak a vezetőségben, és más változtatásokat is végrehajtottak, hogy megfeleljenek a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos előírásoknak.

Az amerikai igazságügyi minisztérium közölte, hogy nyomoznak a HSBC-ben végrehajtott egyes pénzügyi műveletek ügyében, de a tárca nem kommentálta a The Wall Street Journal című napilap hétfői értesülését, amely szerint peren kívüli egyezségről tárgyalnak. A HSBC jelezte, illetékesei elmennek az ügyben tartandó keddi szenátusi meghallgatásra.